根据集团党委巡察工作的统一部署，2023年4月6日至4月27日，集团党委第三轮第一批次第一巡察组对福海创党委进行了巡察。6月14日，集团党委第三轮第一批次第一巡察组向福海创党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布。
一、巡察整改工作部署推进情况
（一）切实强化思想认识，高度重视巡察整改任务。为切实做好巡察整改“后半篇文章”，福海创党委以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神，认真按照集团党委关于巡察工作决策部署，坚持把抓好巡察整改作为重要政治任务，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保巡察整改落地见效。
（二）切实强化主体责任，部署推进巡察整改工作。福海创党委以高度的政治自觉扛起整改主体责任，成立了以党委书记为组长、党委副书记和纪委书记为副组长、其他班子成员为组员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，扎实部署推进巡察整改各项工作。巡察整改工作领导小组先后组织召开巡察整改工作动员部署会和中期部署推进会，进一步统一思想认识，切实增强抓好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。
（三）切实强化跟踪监督，层层压实巡察整改责任。福海创党委认真对照反馈意见，召开党委扩大会专题研究制定整改任务与分解方案，将3个方面的17项内容细化分解成57条问题清单，并逐项逐条明确责任领导、责任部门，制定了175条整改措施、明确了整改时限，确保目标明确到位、任务分解到位、责任落实到位。建立定期汇报机制，实行对单销号管理，全过程跟踪督促各责任部门推进整改落实，通过定期汇总整改进展情况，对照整改措施和整改时限，做到完成一条、销号一条，确保巡察反馈问题条条有整改、件件有着落。
二、巡察整改取得的成效
（一）全面加强制度建设，推动管理水平新提升。各责任部门聚焦标本兼治，从巡察反馈问题入手，深入挖掘问题产生的深层次原因，认真做到举一反三，通过建立健全相关规章制度，着力解决公司存在的制度漏洞。集中整改期共完善制度32项，其中制定4项，修订28项，涵盖了党建、意识形态管理、安全管理、生产管理、工艺管理、设备管理、采购管理、薪酬管理、绩效考核管理等方面，全面加强制度建设，切实巩固巡察成果，助力企业管理水平取得了新提升。
（二）全面加强效益管控，取得减亏扭亏新成效。加大力度破解企业经营困局，深入分析亏损点，提升应对市场变化能力，从生产安全稳定、装置技改技措、降低能耗物耗、设备修旧利废、成本控制管理、开拓采购渠道、分销贸易增利等方面，采取了更加积极有效的减亏扭亏措施，累计降本增效（含分销）已完成年度目标的84%，在打好减亏扭亏攻坚战的关键时期取得了新成效。
（三）全面加快项目建设，迈出提速攻坚新步伐。全面推行公司领导挂钩联系重点项目机制，制定“项目挂帅”工作方案，以更好的靠前指挥和服务，切实加大重点项目跟踪协调保障工作力度。全面梳理改扩建项目进度，科学制定综合进度计划和各级进度计划，确保各项任务按序时进度完成。全面落实建设项目例会机制，以项目周例会的方式统筹协调所需解决的问题，消缺改造期间以每日合拢早会的形式及时协调解决紧急事项，保障施工进度。全面加快项目报批，委派专人常驻设计院加强沟通协调，紧盯设计进度，并加强与集团相关部门沟通，及时报批5套装置及公用工程、储运系统等基础设计。全力加快装置建设进度，减压蒸馏装置、凝析油分离装置、重整四合一炉节能改造工程、续建芳烃抽提装置等4套装置先后中交并顺利投产，目前装置正常生产。
（四）全面加强人才建设，实施人力管理新举措。编制公司人才发展规划（2023年-2025年），加快建设适应企业高质量发展要求的高素质人才队伍，为公司高质量发展蓄势赋能。修订《薪酬管理规定》，使人力资源管理工作在运行过程中更加规范化、标准化和程序化；推进中层轮岗常态化，轮岗人数9人，占在岗在编中层管理人员总人数13%，进一步加快和锻炼干部、全面提高干部素质。开展社会及校园招聘，同时到省内外多家高校开展宣讲及双选会，全年累计入职在岗65人，为公司生产经营提供人力保障。开展精准培训，组织开展中层管理人员管理能力提升系列培训5场，参训人数240余人次；组织开展班组长能力提升培训3批次，参训人数94人次。加强校企合作，与兰州石化职业技术大学签订校企合作协议，扩充企业人才储备。
（五）全面加强党风廉政建设，实现作风建设新突破。政治思想意识进一步提高，通过深入学习上级有关精神、召开党风廉政建设专题会，构建公司党委和纪委会商机制、认真落实“一岗双责”及廉洁谈话制度，不断增强公司党委党风廉政主体责任意识。效能监察机制进一步完善，公司成立效能监察小组，对2023年上半年112项党委会议题落实执行情况进行检查，104项议题工作已完成，8项议题工作持续推进。廉洁风险防控水平进一步提升，结合日常监督检查发现的问题，深层次重新梳理修订各部室廉洁风险点100个，修订防控措施102条，优化公司廉洁风险防控体系建设。“五廉工程”建设进一步推进，制定印发《持续深化廉洁福海创建设实施方案》，持续加强各部室之间的沟通交流，在各项活动开展过程中积极融入符合主题特色的廉洁元素，促使广大职工在潜移默化中接受廉洁文化的熏陶，推动“五廉工程”建设走深走实。监督执纪震慑作用进一步增强，结合信访反映易发多发问题，及时梳理汇总有关情况通报至相关部室及分管领导，并通过召开专题警示教育、观看警示教育片、针对性开展廉洁谈话等形式，持续筑牢廉洁思想意识，促使广大党员干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。巡察整改期间，共追责问责18人，其中记过处分并扣罚3个月绩效工资11人，诫勉谈话并扣罚1个月绩效工资3人，责令书面检查3人，谈话提醒1人。
三、巡察反馈问题的整改情况
1.理论学习浮于表面。党委班子“头雁效应”发挥不够好，党委理论中心组学习重数量轻质量，2021年至2023年间多次一次性安排7项或更多的学习内容，学习研讨不深不透；多数基层党支部对“第一议题”学习制度落实不到位。
整改情况：
（1）优化党委理论学习中心组学习安排，每月集中学习次数调整为2次，每次学习内容严格控制在5项以内，集中整改期共开展集中学习6次，学习内容27项，确保学习既有数量也有质量。
（2）公司党委理论学习中心组成员围绕“提升大局意识和全局观念，推动企业高质量发展”等专题，结合企业实际开展5次研讨交流，切实把学习成果转化为推动企业改革发展和经营管理的有效举措。
（3）7月17日发布《关于“第一议题”学习制度再学习再宣贯的通知》，组织对13个党支部“第一议题”学习制度落实情况进行检查，13个党支部均已完成再学习再宣贯。
完成情况：已完成。
2.学用结合不够紧密。个别党委班子成员在其学习贯彻党的二十大精神专题党课中，全篇没有提及企业实际，未能充分运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
整改情况：
（1）7月5日，公司党委班子成员对“学习贯彻党的二十大精神”专题党课进行自查，发现3个党课内容不符合要求，于7月11日完成整改。
（2）公司党委班子成员在6月底讲授的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课中，党课内容充分结合个人学习体会和企业现阶段重点工作。
（3）公司党委班子成员学习习近平总书记重要论述、重要讲话精神以及经验案例，深入研讨，坚持用党的创新理论武装头脑，把自己摆进去学，把工作摆进去学，高度重视理论对实际工作的指导作用，避免理论学习与实际工作脱节。
完成情况：已完成。
3.重点任务传导不力。对贯彻落实省委“三提三效”要求重视不够，专题行动共13项重点工作未能按期完成，26项降本增效项目仅完成9项；部署2023年党建工作中还出现将“学习贯彻二十大精神”与“再学习、再调研、再落实”活动相结合的提法，与上级当前部署实施的重点工作、形势任务脱节。
整改情况：
（1）9月4日印发《关于调整效能监察工作领导小组的通知》，优化调整效能监察小组，组织对2023年上半年党委会决策事项执行情况进行检查，督促责任部门按会议决议推进落实。
（2）7月31日印发《关于推进落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动重点工作任务的通知》，组织相关责任部门针对2022年底未按期完成的12项重点工作，制定落实措施推进重点工作落实，已完成8项，2项因外部原因无法短期内完成已申请撤项，2项根据工作安排于2023年12月底完成。
（3）公司定期组织召开降本增效月度例会，对各项目完成情况进行跟踪及通报，对项目未完成序时目标值的相关单位进行考核。
（4）公司党委、各党支部组织学习习近平总书记在广东、河北、江苏等地考察时的重要讲话精神，在听取陕西省委和省政府、内蒙古自治区党委和政府工作汇报时以及在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神、中央政治局会议等会议精神。
（5）8月1日公司党委召开专题会议传达集团2023年上半年经济运营分析会议暨安全生产工作会议精神，第一时间贯彻集团决策部署。
整改情况：已完成。
4.落实国企改革三年行动不实。未及时增设职工董事并选举职工代表担任，未有效落实党员总经理进入董事会的有关规定。
整改情况：
（1）2022年11月行文(福海创化政〔2022〕195号)上报集团公司，恳请予以调整推荐董事席位并同意我公司修改公司章程，增设职工董事1名，经研究同意我公司调整董事席位并修改公司章程，调整后即福建福化古雷石油化工有限公司委派3名，台方重组企业共同委派1名，债转股机构委派2名，设职工董事1名，目前具体董事人选调整（福海创化政〔2023〕26号）待集团公司批复，待集团研究批复后公司将2个月内按程序办理完成。
（2）因台方翔鹭石化股份有限公司股权被厦门市中级人民法院冻结（（2022）闽02执94号），股权回购工作暂缓。多次与台方公司沟通交流，并前往台方公司了解情况，积极推进股权回购事宜。
整改情况：未完成。
5.银行账户管理不到位。未经集团批准自行决定在银行开立非直联账户并在账户中超限额留存资金；长期存在金额较小或零余额的银行账户37户；未按集团资金日常监管要求，应开尽开集团和财务公司银企直联账户查询功能。
整改情况：
（1）立行立改，对保证金账户开立流程进行整改，5月19日按要求向集团资金财务部提交开户审批表，经集团资金财务部审批同意后开立。
（2）7月12日，组织18名资产财务部业务人员集中学习《福建省能源石化集团资金集中管理暂行办法》，进一步学习资金账户管理、资金归集管理、资金结算管理及银行承兑汇票管理等规定。
（3）对于长期存在金额较小或零余额的37个银行账户，8月3日前已销户7个，其余30个账户因日常业务需要以及集团要求开立的账户，经请示集团资金财务部同意，按照要求予以保留。
（4）7月31日前已全部开通可办理银企直联账户查询功能的30个银行账户。
完成情况：已完成。
6.基层党建工作与业务工作脱节。未把党建工作和部门重点工作同研究同部署，个别党支部2022年以来“三会一课”和主题党日活动中，基本未提及部门重点工作。
整改情况：
（1）7月7日组织党支部组织委员召开巡察反馈意见整改工作推进会，指导督促党支部建立党建工作和部门重点工作同研究同部署机制。
（2）各党支部邀请支部所属各部门（团队）负责人列席支委会，共同探讨研究近期党建和业务工作，在主题党日活动中结合业务重点工作任务同开展同落实。
（3）8月16日组织党支部委员围绕党建工作与业务工作深度融合主题开展党务工作培训，提高基层党支部党务工作人员业务水平。
完成情况：已完成。
7.破解企业经营困局办法不多。受市场等因素影响，2022年企业效益创历史同期最大亏损，亏损点分析不透彻，应对市场变化能力不足。
整改情况:
（1）强化装置操作、持续优化运行、提高操作水平，减少因装置异常造成损失，目前未发生非计划停车。
（2）加大研发投入，推进减压蒸馏装置、凝析油分离装置、重整四合一炉节能改造工程、续建芳烃抽提装置等4套装置先后中交并顺利投产，消除短板瓶颈，实现提质创效。
（3）通过对设备修旧利废、利用工程余料、减少备件采购、降低备件库存，实现降本创效。
（4）通过加强业务管理、整合优化、严控管理费用等举措，减少财务费用。
（5）围绕预售、预采、换货、关注区域价差及行情波动等方面，实现分销创利。
（6）通过装置技改优化，拓宽原料加工范围，开拓采购渠道，节约采购成本。
（7）通过实施加热炉热效率提升改造、电厂氧化风机节能改造、锅炉配煤掺烧等项目改造，优化各装置工艺参数，精细操作，降低能源消耗。
下一阶段重点持续推进背压机改造、低温热回收、芳烃扩能及催化剂更换、pta优化改造等8个项目。
完成情况：持续推进。
8.距离本质安全型企业还有差距。2019年以来累计发生非计划停车10次、d级安全生产事故9起，落实安全生产责任制仍有薄弱环节，对部分责任人的处理与《事故管理规定》不相符。
整改情况：
（1）及时修订发布安全、工艺和设备等方面11项制度。
（2）完成相关装置所有工艺联锁优化，提升本质安全水平。
（3）运用“隐患随手拍”工具及时排查各类隐患问题，组织开展隐患排查11次，共排查隐患问题285项，问题均按照“五定”原则完成整改，同时购置声学成像仪与热成像仪助力开展隐患排查。
（4）开展隐患排查奖励活动，共计奖励340名参与活动的员工，充分调动全体员工参与日常隐患排查的积极性。
（5）完成公司全部岗位的36个培训矩阵制定和实施，以师带徒、班组长能力提升和岗位练兵等方式开展安全、生产、技术、设备专业方面的培训，累计开展487场培训80200人次。
（6）举一反三，对2019年-2022年事故报告进行重新梳理，及时组织修订《非计划停车管理规定》。
完成情况：已完成。
9.创新驱动发展战略不重视。国家高新技术企业创建推进缓慢，研发投入不足，发明专利少，离高新技术企业创建目标还有较大差距；专职科研技术骨干偏少，对科技研发型人才的培养谋划不足，思路不清，力度不够，企业离形成有效核心竞争力差距较大。
整改情况：
（1）公司党委组织学习习近平总书记在江苏考察时重要讲话精神，特别是其中关于科技创新的重要论述，在研讨中进一步强化科技创新意识，切实加强对创新驱动发展战略的重视，并提出要不断增加科技创新投入力度、提升科研成果转化创效能力等要求。
（2）完成40名员工申报漳州市主导产业技术人才称号，与龙岩学院合作创办“应用化学”“机械设计制造及其自动化”专业人才定制班，2023年新入职人员中包含研究生1人。
（3）组织专利挖掘与申报，共收到论文47篇，其中技术分析报告30篇；取得专利受理通知书9项，取得专利受理20件，取得授权实用新型3项、发明专利1项、获受理专利15项（其中发明专利3项），计算机软件著作权登记1件。
（4）各相关部门密切合作持续考察潜在油种，新增开发2个凝析油油种及相应加工方案，顺利产出低硫新产品。
（5）完成芳烃联合装置节能优化可行性研究报告修订稿和效益核算，项目论证取得阶段性成果。
（6）加大研发投入，多项新工艺开发项目均取得重要的阶段性新进展。
下一阶段将常态化开展技术总结归纳成果和知识产权保护，提升自主知识产权的水平；随着新工艺开发小试、中试设施的配备到位，加热炉优化完工，重点工业化成果转化项目进入实质阶段；将重点推动产学研合作，优先推动成果转化可行性高、预期成效好的项目落地，从根本上提升公司的经营管理和工艺技术水平，践行高质量发展战略。
完成情况：持续推进。
10.改扩建项目推进不力。2022年度大部分项目建设进度未达到计划目标；施工现场把控能力差，出现因施工单位违规操作而重新招标影响施工进度问题。
整改情况：
（1）派专人常驻广州院、天辰院协调沟通，紧盯设计进度，加强与集团石化产业部沟通，7月28日沸腾床渣油加氢装置基础设计报集团审批，9月15日新建4套装置及公用工程、储运系统等基础设计报集团审批。
（2）建立项目工程协调沟通机制，通过项目周例会方式统筹协调；消缺改造期间，每日组织召开合拢早会，协调设计代表现场服务，启动紧急物资采购，保障施工进度。7-9月完成减压蒸馏装置、凝析油分离装置、重整四合一炉节能改造工程、续建芳烃抽提装置等四套装置中交，有效解决生产规模不匹配问题，增强原料的采购议价能力。
（3）8-9月完成综合进度计划、硫磺回收二级进度计划及炼油火炬三级进度计划。
（4）根据项目建设需要组建各装置项目组，并对改扩建项目部的322项制度进行重新梳理。
（5）7月起，公司党委每月听取改扩建项目进展情况专题汇报，定期组织协调项目推进会，协调解决项目推进存在的问题。
（6）8月18日公司党委印发《“项目挂帅”工作实施方案》，全面抓好“四控两管一协调”，规范项目建设管理，促进项目顺利实施。
（7）完成项目进度、质量、安全目标等绩效考核目标的设定，每月提报绩效考核情况至企业管理团队，落实公司绩效考核委员会决策。
完成情况：已完成。
11.责任机制不完善。《意识形态工作责任制实施细则》中未明确党支部在发生影响稳定的重大突发事件、党员出现政治言论偏差等方面的责任要求。
整改情况：
（1）8月6日修订发布《意识形态工作责任制实施细则》，明确党支部在发生影响稳定的重大突发事件、党员出现政治言论偏差等方面的责任要求。
（2）8月15日下发《关于做好<意识形态工作责任制实施细则>学习宣贯的通知》，要求各党支部对该细则进行学习宣贯。
（3）9月12日对13个党支部学习宣贯情况进行检查，各党支部均按要求完成学习宣贯，进一步提升党员对意识形态工作极端重要性的思想认识，加强党对意识形态工作的领导。
完成情况：已完成。
12.责任落实不到位。没有建立意识形态工作责任制检查考核机制，没有对党支部意识形态工作进行专项督查。
整改情况：
（1）7月17-20日，在上半年全面从严治党主体责任落实情况和党建工作检查中，对13个党支部上半年意识形态工作开展情况进行专项督查，对完成情况不好的支部进行指导，后续将每半年组织实施1次。
（2）8月15日下发《关于做好<意识形态工作责任制实施细则>学习宣贯的通知》，要求各党支部对该细则进行学习宣贯。
（3）9月12日对13个党支部学习宣贯情况进行检查，各党支部均按要求完成学习宣贯，进一步提升党员对意识形态工作极端重要性的思想认识，加强党对意识形态工作的领导。
完成情况：已完成。
13.阵地管理不严实。公司党委政治敏锐性不足，未按集团要求及时清理微信公众号中有关违法被判刑人员新闻信息。
整改情况：
（1）立行立改，4月21日党群人资部对公司微信公众号中有关违法被判刑人员新闻信息进行排查清理，共清理3篇不符合要求的文章。
（2）7月15日党群人资部全面梳理公司自成立以来涉及的相关违法被判刑人员名单，在公司意识形态阵地对涉及梳理人员的新闻信息进行排查清理，未发现存在不合时宜的新闻信息。
（3）建立敏感内容排查长效机制，每月定期对微信公众号、金沙9001w以诚为本官网已发布内容进行排查，对不符合要求的内容及时进行清理，并做好相应记录，进一步强化网络意识形态阵地管理。
完成情况：已完成。
14.党委对党风廉政建设工作意识淡薄。2019-2022年度党风廉政建设和反腐败工作报告与纪检监察室部门工作总结内容高度雷同。
整改情况：
（1）7月6日再次组织全体专职纪检监察干部对省纪委十一届三次全会精神、集团党委《2023年党风廉政建设和反腐败工作要点》等文件精神进行学习，进一步提高政治意识和政治站位。
（2）重新修订《2022年党风廉政建设和反腐败工作报告》，对照集团《2022年党风廉政建设和反腐败工作报告》，并结合2023年公司工作要点及生产实际，聚焦政治建设、体系建设、重点领域、执纪问责、队伍建设等5个方面对报告进行修订，8月15日oa协同下发至各党支部、各部室。
（3）8月11日召开公司2023年落实全面从严治党和意识形态工作暨党风廉政建设和反腐败工作半年总结部署会议，进一步落实党委主体责任，全面推进全面从严治党、意识形态、党风廉政建设和反腐败各项工作。
完成情况：已完成。
15.责任和压力传导不够有力。公司党委制定《落实全面从严治党主体责任清单》时间滞后，且未明确加强干部作风建设等要求；2023年设备第一党支部未签订《落实全面从严治党主体责任责任书》。
整改情况：
（1）7月4日修订印发《落实全面从严治党主体责任清单》，补充干部作风建设等要求。
（2）6月19日公司党委书记与设备第一党支部负责人签订《落实全面从严治党主体责任责任书》。
（3）7月7日海裕石化党支部经公司党委会研究同意成立，7月12日公司党委书记与海裕石化党支部书记签订《落实全面从严治党主体责任责任书》，压实管党治党责任。
完成情况：已完成
16.党员干部教育管理不到位。2022年6-7月，党委书记对4名干部开展任前谈话，未提出廉洁从业要求；2021年3月和10月，分别与2名被组织处理人员提醒谈话，谈话内容针对性不强。
整改情况：
（1）7月20日，组织对2022年6-7月提任的4名干部进行谈话，谈话内容对廉洁从业提出明确要求。
（2）7月28日，完成标准化谈话提纲，提纲主要包含任前廉洁谈话、提醒谈话要点。
（3）分别于8月10日、9月20日组织公司党委班子成员及党群人资部、纪检监察室等相关人员参加标准化谈话提纲及谈话制度培训。
完成情况：已完成
17.履行“一岗双责”有偏差。党委领导班子成员从未听取分管部门关于党风廉政建设和反腐败工作汇报；多名领导班子成员对所分管部门负责人廉政谈话未全覆盖；2020年以来，设备管理部分管领导未就信访反映设备采购易发多发问题开展针对性廉洁谈话。
整改情况：
（1）公司党委制定印发《关于建立公司党委与纪委会商机制的实施意见》，加强落实党委和纪委会商机制。
（2）8月2日公司纪委向公司领导班子成员及各部室负责人发出《关于进一步加强领导班子成员履行“一岗双责”及各部室加强沟通汇报工作的通知》，提醒公司领导班子成员认真履行“一岗双责”，每年对分管部门负责人开展廉洁谈话不少于1次；8月28日前，公司领导班子成员分别听取分管部门党风廉政建设和反腐败工作汇报并做工作部署，同步开展廉洁谈话工作。
（3）设备管理部、采购部分管领导分别于8月16日、8月18日围绕所分管区域重点廉洁风险防控内容开展针对性廉洁谈话，进一步提高廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想道德防线。
（4）结合信访举报易发多发问题，加大监督检查力度，开展“一企一题”专项监督，期间形成问题及风险清单1份，涉及问题及风险5个；8月11日组织采购部、改扩建项目部、生产管理部开展总结交流会，通报问题及风险，要求相关部室严格落实整改及举一反三工作，同时围绕采购管理工作重点、如何做好采购关键环节的廉洁风险防控工作开展座谈，助力廉洁风险防控体系建设进一步优化。
（5）开展“微腐败”专项治理，组织负有驻厂承包商管理职责的部门（团队）开展动员部署，进行“微腐败”典型案例警示教育17人次、签订反对“微腐败”“四不”承诺书16份，同时对现有38家驻厂承包商开展问卷调查、组织负有承包商管理职责的8名部门（团队）负责人进行座谈了解，进一步梳理驻厂承包商管理“微腐败”风险点及表现形式。
（6）进一步加强廉洁风险防控体系建设，7月6日向各部室发出修订廉洁风险防控手册通知，8月28日印发《廉洁风险防控手册（第1次修订）》，重点对涉及客商/承包商管理、施工验收、自主比选、生产管理、销售等风险点进行修订，本次修订风险点100个，新增防控措施102条，组织宣贯学习73场1323人次。
完成情况：已完成。
18.“1 x”专项督查工作机制落实不到位。2021年、2022年下半年开展“1 x”再督查，相关责任部门仅就检查发现的问题进行整改，未做到举一反三。
整改情况：
（1）7月6日向资产财务部发出《关于“1 x”再督查重复问题整改举一反三的通知》，7月31日收到资产财务部《关于“1 x”再督查重复问题整改举一反三相关情况的报告》，均已落实整改。
（2）对发现的出差报销材料不够完整、费用报销不规范等7个问题进行“回头看”，梳理出“1 x”再督查问题清单，建立问题台账，作为各项监督检查的参考依据。
（3）将“1 x”再督查融入日常监督范围，巡察集中整改期间共开展专项监督、日常监督6次，未发现重复出现的问题。
完成情况：已完成。
19.监督执纪存在宽松软。2019年至今，纪委书记未按规定同领导班子成员和下级“一把手”开展廉洁谈话；2022年4月福海创钢材盗窃案件有关情况未按请示报告制度规定，向集团纪委报告；针对钢材盗窃案件，“打深井”式追责问责力度不够；核查问题线索效率较低，6件信访件办理时间超过一年；对查实相关责任人处理宽松软，监督执纪未发挥震慑作用。
整改情况：
（1）纪委书记已于10月底前完成与同级领导班子廉洁谈话、与下级“一把手”廉洁谈话。
（2）7月6日组织全体纪检监察干部对集团纪委《关于进一步明确纪检监察工作有关事项的通知》等文件精神进行学习，进一步筑牢规矩意识、纪律意识、请示意识、报告意识。
（3）根据集团纪委初核组要求，协助集团纪委初核组调取各类书证清单，含各类制度、合同、单据、情况说明等。经与集团纪委纪检监察室沟通，对“4.14”钢材盗窃案件14名中层以下相关责任人进行处理，给予11人记过处分，并扣罚3个月绩效工资；给予3人诫勉谈话处理，并扣罚1个月绩效工资；挽回全部经济损失246万元。
（4）7月19日组织全体专职纪检监察干部对办理时间超过1年的6件信访件处置过程进行回顾，并针对问题线索核查效率低的原因进行分析研判，提出改进措施。
（5）加大集团巡察移交的3件信访件及自收的1件信访件处置力度，期间组织纪检监察干部对问题线索分析研判9场次，开展外调10余次，开展情况了解19人次，目前2件函询件已办结，2件初核件正在初核中。
（6）8月15日向相关部室发出《信访情况通报》，设备管理部、采购部分别于8月16日、8月18日组织开展专题警示教育会议，观看警示教育片《坐在留置室，他面对“曾经的自己”后悔不已》及中石化、中化公司等身边鲜活案例，进一步增强警示震慑作用。日常警示教育方面，各党支部共开展警示教育44场936人次。
完成情况：未完成。
20.“五廉”工程推进效果不佳。对多次信访反映备品备件采购问题，未开展有针对性警示教育，对非党员廉洁警示教育不到位。
整改情况：
（1）8月15日，针对多次信访反映备品备件采购问题，向设备管理部、采购部发出《信访情况通报》，两部门分管领导分别于8月16日、8月18日围绕所分管区域重点廉洁风险防控内容开展针对性廉洁谈话，并组织专题警示教育会议，观看警示教育片及中石化、中化公司等身边鲜活案例，进一步增强警示震慑作用，提高廉洁自律意识。
（2）6月29日制定印发《关于持续深化廉洁福海创建设的实施方案》，进一步助力“五廉工程”走深走实。期间，纪检监察室推送“话说廉洁”专栏15期，各党支部开展每日廉洁学习推送138条、开展日常警示教育56场1153人次、党规党纪教育33场579人次、其他廉洁教育38场776人次。
（3）加强各部室之间的沟通交流，在各项活动开展过程中积极融入符合主题特色的廉洁元素，促使广大职工在潜移默化中接受廉洁文化的熏陶。9月19日，公司工会在中秋节前组织14个分工会56名职工开展了“做廉心月饼、度廉洁中秋”活动。
（4）8月11日公司团委分两批与7名新进青年员工进行谈心谈话，扣好新进青年员工廉洁从业“第一粒扣子”，引导新入职员工树立廉洁自律、廉洁从业意识，帮助他们在新的人生征程上起好头、迈好步。
完成情况：已完成。
21.工作作风不扎实。在问卷调查中，近25%的干部职工认为企业办事效率不高，近半数干部职工认为部门之间工作协调配合不好。
整改情况：
（1）公司党委制定《2023-2024年中层管理人员管理能力提升培训方案》，邀请内部职能部门及外部培训讲师，共组织开展中层管理人员管理能力提升系列培训5场240余人次。培训课程涵盖廉洁家风、财务基础知识、企业合规管理、人事核心政策、管理者角色定位与自我管理提升、高绩效团队建设与管理、跨部门沟通与高效协作等内容。
（2）加强中层管理人员轮岗交流，不断促进沟通，培养全局视野，提升协作水平，提高办事效率。公司党委发布部分中层人员聘任通知，实现生产管理部、技术管理部等部室的9名中层管理人员轮岗，轮岗人数占在岗在编中层管理人员总人数13%。
（3）9月4日印发《关于调整效能监察工作领导小组的通知》，优化调整效能监察小组，组织对2023年上半年党委会决策事项执行情况进行检查，督促责任部门按会议决议推进落实。
完成情况：已完成
22.廉洁风险防控体系建设流于形式。客商、承包商管理及施工验收、自主比选等关键环节风险点查找不准、防控措施不具体；生产管理、销售等重要岗位防控措施与风险点针对性不强；80%以上部室负责人对本部门廉洁风险点不了解、不熟悉。
整改情况：
（1）7月6日向各部室发出修订廉洁风险防控手册通知，8月28日印发《廉洁风险防控手册（第1次修订）》，重点对涉及客商/承包商管理、施工验收、自主比选、生产管理、销售等风险点进行修订，本次修订风险点100个、新增防控措施102条。
（2）结合集团重点领域专项监督检查反馈情况，8月18日向各部室发出《关于进一步排查废旧物资处置廉洁风险的通知》，各部室结合《废旧物资管理规定》修订完善风险点12个，优化防控措施12条。
（3）组织各相关部室开展《廉洁风险防控手册（第1次修订）》宣贯学习73场1323人次。
（4）推动重点领域廉洁风险防控体系优化完善，结合企业实际，在已制定《廉洁风险防控手册》的基础上，针对公司核心业务，与相关部门进行廉洁风险防控体系建设探讨，为进一步优化重点领域廉洁风险防控打下基础。
完成情况：已完成。
23.落实主体责任敷衍了事。党群人资部2021年共向党委会汇报9次党建工作，记录中未见工作部署意见，其中7次汇报材料将时间误写成“2020年”；2022年党委仅听取法治工作汇报，未做工作部署；2019-2020年党委专题研究党风廉政建设工作各仅有1次；2019-2021年党委会未专题研究企业政治生态情况。
整改情况：
（1）6月20日对误写成“2020年”的党建工作报告进行更正。
（2）公司党委切实发挥法治建设领导小组的引领作用，每半年听取法治建设工作，部署法治重点工作、统筹推进法治建设重点任务，2023年6月29日党委会专题听取2023年上半年法治建设工作汇报，结合工作实际对下半年法治工作进行部署。
（3）2021年起，党委每年两次专题研究党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设工作进行部署。8月10日党委会专题研究审议2023年上半年党风廉政建设和反腐败工作报告，并作部署要求。
（4）2022年起，党委每年一次专题研究企业政治生态情况，并形成政治生态分析报告。8月24日党委专题研究审议政治生态分析报告。将“研究决定公司政治生态分析报告”纳入公司党委会研究“三重一大”事项内容清单，建立长效机制。
（5）严格按照上级文件精神，及时制定修订《落实全面从严治党主体责任清单》，并将“部署公司党建、党风廉政建设和反腐败、推动全面从严治党等方面重要事项”“研究决定公司政治生态分析报告”纳入公司党委会研究“三重一大”事项内容清单，定期听取党建、党风廉政建设和反腐败、推动全面从严治党、政治生态分析等情况报告，研究部署推进落实措施，切实落实党委主体责任。
完成情况：已完成。
24.配合巡察工作重视不够。应知应会知识测试中，部分参考党员公开交头接耳或查看手机和资料本；所提供2019年以来10次非计划停车相关材料出现三种不同的影响时长，2022年5月第三次临时董事会材料出现三份不同的董事签字页。
整改情况：
（1）公司党委高度重视巡察整改工作，自觉扛起整改主体责任，第一时间组织召开党委扩大会，成立巡察整改工作领导小组，专题研究制定整改任务与分解方案，认真对照反馈意见，逐项逐条明确责任领导、责任部门，并制定175条整改措施、明确整改时限。6月29日印发《关于落实集团党委巡察组反馈意见整改工作的通知》，先后组织召开巡察整改工作动员部署会和中期部署推进会，进一步强化思想认识，及时部署推进整改落实，确保巡察整改落地见效，扎实做好巡察“后半篇文章”。
（2）8月29日制定发布《非计划停车管理规定》，进一步明确非计划停车归口管理部门。
（3）全面梳理董事会相关内页材料，8月23日发布《关于进一步规范对外提供董事会相关材料的通知》，确保相关材料的准确性。
（4）根据《员工违规违纪管理规定》，8月30日给予相关责任人责令书面检查的处理。
完成情况：已完成。
25.业务外包及备品备件采购管理缺乏制约机制。业务外包及备品备件从申请、审核直至质量验收、使用评价等重点环节均由设备管理部主导，相关业务人员也均归属该部门管理，缺乏相互监督制约机制，存在较大廉洁风险。
整改情况：
（1）全面梳理设备备品备件管理流程，查找出4条风险点，其中包括备品备件申报审核、采购发包、到货开箱验收和使用评价。8月18日发布《设备备品备件管理规定（第1次修订）》，通过修订制度，增加设备采购人员参与验收，完善开箱验收环节内容，由生产团队、仓库管理员、设备管理部专业组成员及采购部人员组成备品备件验收小组，共同参与验收；同时，企业管理团队作为制度执行监督部门将不定期对设备备品备件管理流程进行抽查，资产财务部通过定期开展备品备件盘点工作以实现对备品备件管理的监督，审计室按审计计划开展备品备件相关审计工作，从而形成相互监督制约机制。
此外，公司将在各生产团队配备设备专业的管理人员，以便于对采购需求申请、评价等环节进行审核、把控，形成互相监督机制。目前，部分团队已配备设备专业管理人员，后续待人事解冻后其余各团队均配齐设备专业管理人员。流程上，备品备件的采购需求申请由设备员提起后，经生产团队的设备管理人员审核后，再由各生产团队负责人、生产管理部负责人审核后至设备管理部；生产团队设备管理人员也参与备品备件供应商的评价。
（2）全面梳理《供应商管理规定》，查找出4条廉洁风险点，其中包括供应商准入、选用、审核和评价，由于原制度已对以上存在违规违纪等廉洁风险的内容进行规定，且存在相互监督机制，故原制度暂不修订。
（3）排查《供应商管理规定》，涉及相关人员在供应商准入、选用、审核、评价等存在违规违纪的廉洁风险均有规定。
（4）现有《供应商管理规定》及《备品备件管理规定》（第1次修订）已明确相关风险点及强化监督流程。
完成情况：已完成。
26.法治体系建设不健全。未结合业务实际制定企业法律风险防范指引文件，缺乏对重大投资项目、重大经营行为的法律支持与保障，2019年以来新发生多起法律纠纷案件。
整改情况：
（1）9月完成《企业法律风险防控手册》初稿，包含重大投资及经营、知识产权、财务、合同管理、采购及销售、对外贸易、劳动用工等7个重要业务流程，进一步加快完善法治建设体系的步伐。
（2）共审核除重大人事任免外的22个“三重一大”议题，实现“三重一大”议题法务审核率100%，切实规避法律风险；对于海裕石化增资、翔鹭石化及翔鹭码头股权转让至福海创等重大事项均委托外聘律师事务所提供法律意见书，实现合法合规经营。
（3）2019年后诉讼案件虽然多发，但经梳理后，大部分为重组前遗留的原因引起的，对于诉讼案件秉持能调则调的原则，尽快使得案件结案。6-9月处理2起诉讼案件，其中1起翔鹭石化与杜尔公司诉讼案，9月28日签订和解协议；另外1起积极委托外部律师主动起诉，全力维护公司合法权益，目前诉讼案件仅剩9起。
（4）为减少诉讼案件产生，将风险识别关口前移，要求各部室每季度反馈合同执行情况，报送《合同履行情况反馈表》，以便于掌握合同履行中是否存在问题，及时把控潜在纠纷。
（5）8月28日向各相关部门发送风险告知材料，加强对合同履行中的风险把控。
完成情况：已完成。
27.合同管理不规范。2022年9月起授权改扩建项目部采购经办人员签订合同，但未设定授权金额权限，存在权限过大风险；#8和#9码头泊位岸电系统改造采购、施工合同由未经法人授权的业务经办签署。
整改情况：
（1）8月8日向相关部门发送《关于合同签字权限相关事宜的通知》，明确按层级办理授权委托书，并办理21份授权委托书。
（2）为固化授权委托规范化的成果，9月15日发布《权限指引》，将合同签订的授权委托内容写入制度。
（3）每月抽查合同的履行情况，其中包含对合同规范的检查，目前未发现问题。
完成情况：已完成。
28.“两金”管控不力。2022年末应收账款及存货余额较2019年初增加5.36亿元；2022年个别技改项目取消，但所需的设备、材料等物资已到货，造成库存积压、资金占用。
整改情况：
（1）全面排查梳理应收账款，除1项涉及诉讼逾期外，8月底的应收账款已全部回笼。
（2）技改项目取消后，优先使用已购买的材料用于其他技改项目及检维修项目，已利用60%材料。
（3）举一反三，8月31日组织对325个技改技措项目进行全面排查，均未发现“技改项目取消但所需物资已到货”等类似情况。
完成情况：已完成。
29.企业内控管理薄弱。2022年pta盘点出现短缺的原因一直无法查明，长期应冲销预付账款至今未销账。
整改情况：
（1）7月19日已查明2022年pta盘点差异原因如下：一是系统数据提取时间（前一天夜里12点）与盘点时间（第二天上午8点）不一致；二是月底客户在预付全部货款后提走货物，但未来得及提供收货确认单，导致公司无法在当月开票，因而造成已提货、发票未开的情况。综上原因导致了盘点出现短缺。
（2）7月12日前充分利用装置停车契机，完成对所有大宗物料的静态盘点工作，出具盘点差异分析表及盘点报告。
（3）深入分析长期应冲销预付账款至今未销账的原因，对未清账部分进行分类处理。8月31日，已完成清账114笔。已按序时进度完成“业务已完结且非涉诉部分款项”的清账工作，避免预付账款长期挂账造成坏账。
完成情况：已完成。
30.“三重一大”决策边界不清。未厘清党委会和经营班子会议决策权限边界，事项清单中部分内容相同；党委会前置研究讨论事项清单部分内容重复。
整改情况：
（1）8月31日修订印发《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》及附件《公司党委会研究“三重一大”事项内容清单》《公司经营班子会研究“三重一大”事项内容清单》。
（2）2月10日修订印发《中共福建福海创石油化工有限公司委员会关于印发党委前置研究讨论重大经营管理事项及党委决定事项清单的通知》。
完成情况：已完成。
31.部分重要制度不完善。废旧物资处置管理、销售管理等重要业务制度至今未建立，业务开展随意性大，缺乏有效监管；《权限指引》与部分制度中所规定操作流程不一致；部分制度之间出现相互矛盾条款。
整改情况：
（1）全面梳理未发布的5项重要制度，均按序时进行发布，其中：《废旧物资管理规定》5月31日发布，《销售管理规定》7月20日发布，《承包商安全管理规定（第4次修订）》8月18日发布，《交割厂库管理办法》8月29日发布，《分销业务管理规定》8月2日发布。以上制度发布后，对废旧物资管理、承包商管理、交割厂库管理、销售及分销业务形成有效监管。
（2）将原有692条权限管理按生产管理、安全管理、资产财务、采购销售等11大模块进行分类，经与各相关部门逐条讨论后，梳理出需修订权限149条、新增权限12条、删除权限6条，并逐条修改完善后，于9月21日发布《权限指引（第1次修订）》。
（3）根据《关于启动公司规章制度自查工作相关事宜的通知》，严格按该通知要求落实各项制度自查工作，对已发布的235项制度通过各主办部门自查、分组集中自查的方式，共发现31项审批权限与《权限指引》不符，已按要求完成修订。
完成情况：已完成。
32.制度建设执行有偏差。计划应制定的管理制度缺项多，2021年、2022年未完成制度分别占年度计划的33.3%、20.5%。
整改情况：
（1）全面梳理2021年及2022年未完成年度计划的42项制度，均已按要求时间节点完成发布，2023年制度计划已完成75项（全年100项）。
（2）通过开展制度回顾的方式，由各部室根据实际情况制定年度制度计划，经汇总后形成公司年度制度制/修订计划，并将制度计划完成情况严格按《关于下达2023年度各部门、团队绩效考核指标的通知》要求，纳入专业化考核指标，逐月统计落实。
（3）根据年度制度制/修订计划的时间节点，提醒各部室制度管理员按时完成相关制度的制/修订工作。
（4）通过常态化督办与考核相结合的方式，提高制度计划完成率，使年度制度计划完成率达100%。
完成情况：已完成。
33.物资采购管理不规范。部分采购项目存在按规定应公开招标，却采取自主比选方式；采购方式由公开比选到竞争性谈判再到独家采购，未充分分析原因；独家采购方式理由不够充分，采购决策以会签替代经营班子会研究等问题。
整改情况：
（1）7月5日组织召开集团巡察反馈意见及相关采购制度宣贯学习会议，再次对各项业务采购流程进行细致学习和梳理。根据实际业务需要，分别于8月25日、9月3日对《自主比选管理实施办法》《采购管理制度》进行修订发布。
（2）持续重点关注采购方式变更、独家采购业务，严格控制这两项业务的发生次数。
（3）7月6日下发《落实集团党委巡察组反馈意见整改工作进一步优化请购流程》通知，督促各请购部门严格按照采购工作时间节点提报需求，严禁假借应急、检修等名义改变采购模式，严禁将项目化整为零的方式规避招标采购。
（4）严格按制度执行对大宗原料采购的经济性测算或竞争谈判等程序，公司比选小组在凝析油、燃料油、px、mx、煤炭等大宗物资均严格执行测算、谈判程序。
（5）书面告知请购部门提报需求时间、标准、流程等方面要求，通过公司月度经营分析会对采购结果进行回顾和优化。
（6）采购部在岗31人，轮岗人员7人，占比22.6%。
（7）9月5日前已全面梳理检查2019年至2023年6月独家采购物资清单，未发现不规范行为。
（8）7-9月集团“开展生产经营大宗物资和服务采购专项监督检查”中，物资采购各项工作符合集团检查要求。
完成情况：已完成。
34.大宗原料询价环节风险防控不力。询价报盘管理混乱，供应商报盘邮件除发保密邮箱外，部分还抄送采购经办个人邮箱；保密邮箱内有较多报盘邮件尚处于未读状态。
整改情况：
（1）7月上旬撰写统一的对外说明函《关于某原料招投标专用邮箱的通知》发送给各供应商，要求供应商报盘邮件严禁抄送公司员工个人邮箱，抄送个人邮箱的报盘邮件视为无效报盘。
（2）按原料品种向it团队申请px、mx、油品专用邮箱，各品种专用邮箱仅接收该品类原料的报盘邮件，专用邮箱由采购部门人员申请、采购人员登录、企业管理团队专人授权，8月25日修订发布《自主比选管理实施办法》。
（3）7月起，组织对专用邮箱进行检查，未发现未及时读盘的情况。
（4）采购部大宗原料团队总计11人，轮岗人员2人，占比18.2%。
（5）根据《员工违规违纪管理规定》，8月30日给予相关责任人责令书面检查的处理。
完成情况：已完成。
35.废旧物资处置失控。2019年以来废旧物资处置金额每年均在2000万元以上，但未建立资产处置管控制度，也未开展该领域监督检查，存在较大廉洁风险。
整改情况：
（1）5月31日公司发布《废旧物资管理规定》，同时纳入6月规章制度培训计划，针对制度内容进行答疑、宣贯，开展线上培训，共计1493人次参与培训，将培训完成情况纳入绩效考核。
（2）8月2日组织开展《废旧物资管理规定》制度执行力检查，并形成检查报告，检查出问题项2项，均按要求整改完成。
（3）根据案发后对钢材盗窃案件相关人员的责任认定，对负有直接责任的14人进行处理。
完成情况：已完成。
36.厂务公开执行不到位。2019年以来企业负责人履职待遇和业务支出年度预算方案与执行情况均未向职工代表大会报告，也未进行厂务公开；薪酬管理办法个别条款与省国资委及集团公司有关规定不符。
整改情况：
（1）7月31日，在公司行政办公楼、厂区等三处公示栏对《2022年度企业负责人履职待遇和业务支出情况》已进行公示；2024年起将把企业负责人履职待遇和业务支出年度预算方案与执行情况并入三公经费报告中一并向职工代表大会报告。
（2）对《薪酬管理规定》进行全面梳理，修订薪酬保密不符合相关规定的条款等8个条款。9月8日按程序发布《薪酬管理规定（第3次修订）》，9月20日组织公司部分中层等58人次进行培训。
完成情况：已完成。
37.党组织工作经费使用不规范。2021年按每人100元金额，表彰奖励4个“先进基层党组织”在职在册党员；2022年7-8月组织开展党员学习教育活动，餐费每人每餐超标10元。
整改情况：
（1）2023年8月全面梳理党组织工作经费使用不规范具体事项涉及人员名单，组织开展退费工作，8月10日将所退款项14560元分别缴交至公司账户和公司党委党费账户。
（2）7月组织开展“1 x”专项督查，将党组织工作经费使用列为监督检查内容，检查发现南部供热中心党支部开展主题党日活动存在餐费超标的同类问题，7月31日进行通报整改，南部供热中心党支部8月18日完成整改。
（3）8月16日组织党支部委员围绕党费、党组织工作经费管理和使用主题开展党务工作培训，提高基层党支部党务工作人员业务水平。
完成情况：已完成。
38.差旅费管理不到位。存在差旅费报销单中交通工具未注明、个别职工超额领取伙食补助或市内交通补贴情况。
整改情况：
（1）7月4日，下发《关于出差、外出培训报销单交通工具填写注意事项的通知》至各部室，要求各部室相关报支人员在提交的差旅报销单中需清楚说明交通工具使用情况。
（2）7月21日，组织对各部室22名综合干事进行《费用报销注意事项》培训，宣贯强调公司员工必须据实填报出差情况，增强公司员工费用报销的意识及合规性。
（3）举一反三，7月组织开展自查工作，详细检查2022年1月至2023年6月差旅费、招待费、办公费等费用报支情况，共发现发票未按规定签署名字及日期、交通工具未注明等11项问题，要求相关部门及时进行整改，同时各部室还通过内部谈话的形式还原问题发生的过程，强调制度学习的重要性及报销的规范性。
完成情况：已完成。
39.车辆维修结算清单不规范。车辆维修费增值税专用发票所附结算清单，未按规定由税控系统出具。
整改情况：
（1）立行立改，6月16日对2023年6月出具的车辆维修结算发票进行整改，7月、8月新开具的增值税专用发票已附结算清单。
（2）7月分别组织管理人员及车队人员对《发票管理规定》、《中央八项规定及其实施细则》《关于2起违反中央八项规定精神典型问题的通报案例》《差旅费管理办法》《公务用车管理规定及驾驶员管理办法》进行学习，共组织4场135人次。
（3）举一反三，8月17日组织开展自查自纠，全面检查行政办公室相关修理费、办公费、福利费等材料，未发现问题。
完成情况：已完成。
40.党委“把方向、管大局、保落实”作用不突出。偏重于研究具体事务性工作，对全局性、前瞻性工作谋划不足；部分班子成员只专注分管领域工作，大局意识、全局观念不强。
整改情况：
（1）8月10日公司党委会围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、巡察反馈整改、装置检修改造和项目合拢后开车、重点项目建设、新油种开拓、产品销售和分销业务、技术创新和研发等工作任务进行专题研究部署。
（2）6月29日公司党委理论学习中心组围绕“提升大局意识和全局观念，推动企业高质量发展”专题进行学习研讨，在推动企业发展、加快项目建设等方面形成共识。
完成情况：已完成。
41.领导班子协调配合不力。班子成员间相互沟通交流较少；个别班子成员工作中过于情绪化，或被反映有“小圈子”文化苗头，影响整体民主团结氛围。
整改情况：
（1）公司班子成员以专题民主生活会为契机，在8月下旬深入开展谈心谈话，进一步沟通思想、达成共识、提升合力。
（2）公司党委班子成员在党委理论中心组学习中围绕相关专题进行研讨，通过学习、思想、工作等方面深入沟通交流，进一步统一思想。
（3）在党委会召开前2天将拟提报会议研究的“三重一大”事项提报党委委员审阅，会前对议题充分了解、沟通，统一思想，落实民主集中制。
完成情况：已完成。
42.基层组织党的领导弱化。设备管理部3位正副部长全非中共党员，基层党组织政治功能发挥不充分。
整改情况：
（1）设备管理部原有正、副部长3名，8月30日，经党委研究通过轮岗，将qhse第一党支部原书记、qhse部原部长李峰调整到设备管理部任部长，并担任设备第一党支部书记，强化设备管理部党的领导，增强基层组织政治性。调整后设备管理部3名正副部长有1名中共党员
（2）按照公司干部轮岗安排，9月8日印发《关于部分基层党支部书记任免的通知》，保障基层党组织政治功能有效发挥
完成情况：已完成。
43.议事决策不规范。2022年4月21日和12月22日，多个董事会重要制度和董事会议案，均未逐项审议表态；单次上会议题数量过多，2021-2022年间有9次超过15项，其中2022年5月23日多达22项，还安排了5项中心组学习内容；2021年3-4月，5次党委会议28项议题中有21项为召开前1天或当天申报，提前沟通时间不足。
整改情况：
（1）7月12日修订印发《党委会议事规则》，公司党委会调整为每月2次，研究“三重一大”事项控制在15项以内，确保有足够的时间深入研究决策。
（2）7月31日党委理论学习中心组深入学习新修订的《党委会议事规则》。
（3）在党委会召开前2天将拟提报会议研究的“三重一大”事项提报党委委员审阅，会前对议题充分了解、沟通，统一思想，落实民主集中制。
完成情况：已完成。
44.落实党委决定不严谨。个别党委会纪要未能体现党委会议定的真实情况，2023年3月24日会议纪要中，仅写同意对福建海裕石化有限公司增资的意见，没有体现记录中要求报送集团审批的决定。
整改情况：
（1）7月24日党群人资部党务工作人员集中学习新修订的《党委会议事规则》，增强业务人员对制度规范理解和工作能力，严格执行党委会决定工作要求。
（2）党委会纪要经党群人资部团队、部门主要负责人核稿，党委委员审核，党委书记（会议主持人）审批签发。
完成情况：已完成。
45.基层党建述职查摆问题不充分。个别党支部书记2022年度抓基层党建工作述职评议报告中查摆问题部分甚至不到总篇幅1/12。
整改情况：
（1）7月4日将《关于开展2022年度党支部书记抓基层党建工作述职评议考核的方案》再次发给各党支部书记重温学习，指导各党支部书记对述职评议报告进行自查自纠。
（2）7月18-20日在开展全面从严治党主体责任落实情况和党建工作检查考核中，对2022年度13个党支部书记述职评议报告进行重点检查，对不符合要求的述职评议报告责成重写，确保党支部书记抓基层党建工作述职评议报告符合要求。
完成情况：已完成。
46.党内监督未落实。2019年以来，公司党委都没有在党员大会上报告党费收缴、使用和管理情况，也没有定期向党员大会报告党组织工作经费收支情况并公示。
整改情况：
8月29日向党员代表报告公司党委成立以来的《党费收缴、使用和管理情况》和《党组织工作经费收支情况》，并下发至各党支部，要求各党支部将《党费收缴、使用和管理情况》和《党组织工作经费收支情况》在党员大会上通报和在党建之窗上公示。
完成情况：已完成。
47.发展党员审核不到位。个别党员2018年提交的《入党申请书》内容仍引用其时已被修订的十五大党章中的有关表述；《入党积极分子考察表》和《入党志愿书》“本人经历”部分时间、事件不相符；《转正申请书》全篇未提及“习近平新时代中国特色社会主义思想”等内容。
整改情况：
（1）7月21日公司党委副书记同发展党员材料不规范的党员本人谈话，督促其提高思想认识，对相关不规范的材料进行更正。
（2）8月16日组织党支部委员围绕发展党员工作主题开展党务工作培训，提高基层党支部党务工作人员业务水平。
（3）7月18-20日在开展全面从严治党主体责任落实情况和党建工作检查考核中，对2023年上半年发展党员材料进行重点检查，督促各党支部按程序规范开展发展党员工作。
（4）举一反三，落实“双预审”机制，对党支部发展党员每个环节材料进行监督检查整改。
完成情况：已完成。
48.党内政治生活不够严肃。2022年度组织生活会，部分党支部没有请党员对支部工作进行评议；有的党支部没有记录党员批评和自我批评内容；多个党支部相互批评还出现以“书记”“某总”等职务称呼代替“同志”情况。
整改情况：
（1）6月下旬，13个党支部对2022年度组织生活会记录中存在的“没有请党员对支部工作进行评议、没有记录党员批评和自我批评内容、以‘书记’‘某总’等职务称呼代替‘同志’”等内容进行自查自纠。
（2）7月18-20日在开展全面从严治党主体责任落实情况和党建工作检查考核中，对2022年度13个党支部组织生活会材料进行重点检查，各党支部记录中涉及“没有请党员对支部工作进行评议、没有记录党员批评和自我批评内容、以‘书记’‘某总’等职务称呼代替‘同志’”等内容均已整改。
（3）8月16日组织党支部委员围绕党内政治生活规范主题开展党务工作培训，提高基层党支部党务工作人员业务水平。
（4）8月21日印发《关于在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中开好专题组织生活会的通知》，要求各党支部按照巡察反馈意见“关于党内政治生活不够严肃的问题”整改要求，规范做好专题组织生活会记录。
完成情况：已完成。
49.党员学习效果不佳。近半数参与测评党员对“两个维护”等基本政治知识掌握不够熟练；个别党支部较少组织党员集中学习研讨政治理论，缺乏学原文、悟原理的主动性。
整改情况：
（1）7月26日至8月8日，在公司党委微信公众号上发布3期党员应知应会知识点，8月15日发布线上党员应知应会知识点测试，13个党支部于8月20日前完成线下测试，提高党员基本政治知识的掌握。
（2）7月17-20日，组织开展“学原文、悟原理”情况检查，督促13个党支部加强对党员的教育管理。
（3）13个党支部组织开展每周二周四的自学和每两周一次的集中学习，研讨政治理论，分享心得体会。
完成情况：已完成。
50.干部管理仍存在差异化。2017年重组至今，中层管理人员中仍存在“体制内”与“市场化”两种模式，造成考虑问题角度不同，不易统一思想认识、难以凝聚工作合力；中层管理人员作用发挥不够充分，与履行职责要求有较大差距。
整改情况：
（1）7月5日，完成人力资源共14项制度的梳理，均未发现“体制内外”相关文字描述。
（2）科学设置指标，充分发挥考核作用，公司中层管理人员按照对应部门团队月度绩效考核结果进行绩效考核。
（3）公司进行薪酬体系优化，执行统一的薪酬体系标准。
（4）7月31日公司党委会听取党群人资部关于现有19位非企业管中层情况的汇报，针对不同情况进行梳理，制定对应措施。
完成情况：已完成。
51.人才梯队建设不到位。人才发展规划谋划不足、人员招聘结构不合理、骨干人才培养力度不够，业务骨干岗位胜任度有待提高；重组五年多来，中层管理人员缺乏有效轮岗交流。
整改情况：
（1）结合公司中长期发展规划，制定公司人才发展规划，提报公司党委会审议通过。
（2）积极开展校企合作，9月8日与兰州职业技术大学正式签订校企合作协议。
（3）公司党委发布部分中层人员聘任通知，实现生产管理部、技术管理部等部门的9名中层管理人员轮岗，轮岗人数占在岗在编中层管理人员总人数13%。
（4）党群人资部组织开展中层管理人员管理能力提升系列培训5场240余人次。
完成情况：已完成。
52.提振员工干事创业精气神的效果不好。部分员工对企业认同感、归属感较差，绩效考核力度不够，降本增效考核奖励正向激励作用发挥不充分，激发职工责任心、主动性、共同创新创效动力有待提升。
整改情况：
（1）5月19日对公司范围内logo、金沙娱场城app的文化标语进行排查，发现3处不符合标准，并进行整改。
（2）对《绩效考核管理规定》进行全面梳理，对考核对象定义、职责及专业化考核等53条内容进行修订，于8月7日发布；上半年对装置平稳率、装船效率及卸船效率等考核指标及考核对象进行修订，7月21日根据集团公司《2023年权属企业管理绩效考核指标》《2023年度福建省能源石化集团党委落实重大决策部署工作任务》等进行任务分解，明确责任单位，并设置考核指标，完善公司绩效考核体系。
（3）对《降本增效管理规定》进行全面梳理，对分销项目定义、牵头审核部门职责等21条内容进行修订，于8月15日发布；9月各降本增效项目包干部门通过oa协同方式对开源节流行动、节约财务费用、采购及销售项目等配套措施进行公示。
（4）7月24日签发《2023年度6月份绩效考核会纪要》，明确降本增效及分销奖励发放流程，要求各部室按员工工作职责与实际贡献对奖金进行分配，并严格遵循降本增效奖励发放流程。
（5）8月在公司宣传简报中对设备修旧利废、节约原料采购成本、pta库存策略等降本增效成绩突出的项目进行宣传。
下一阶段将围绕提振员工士气，不断完善、优化绩效考核指标，降本增效工作更加公开、透明，充分激发职工责任心。
完成情况：持续推进。
53.干部人事档案管理不规范。存在员工档案中学历、职称造假情况，学历造假案件查实后，至今在其个人档案中仍未更新相关认定材料。
整改情况：
（1）7月12日，组织相关业务人员9人开展档案管理培训，并进行测试，增强人事档案管理规范性。
（2）7月17日，对学历造假案件当事人的档案审核表进行更新，提高档案管理的规范性。
（3）7月31日，完成所有中高层管理人员77人干部档案专审认定工作，明确上述人员的“三龄二历”信息；制定经营管理人员、专业技术人员人事档案专审计划。
完成情况：已完成。
54.合同签订不规范。2名职业经理人分别与福化工贸（漳州）、翔鹭石化签订劳动合同，却履行福海创经营班子职责；2名职业经理人劳动合同已分别于2022年12月、2023年3月到期，但尚未续签。
整改情况：
（1）积极与集团人力资源部对接，9月19日oa提报福海创拟订的2023年度职业经理人两书一协议相关材料。
（2）9月25日提报公司党委会审议《关于现有4名职业经理人续聘方案的议题》，根据党委会决议，将按程序提报集团党委审批。
（3）根据集团人力资源部关于职业经理人有关材料的征求意见稿，同步梳理公司职业经理人《岗位聘任协议书》、《年度经营业绩责任书》、《任期经营业绩责任书》等相关材料。
完成情况：未完成。
55.业绩考核和薪酬发放不规范。相关业绩考核材料不完整，4名职业经理人签订的均为年薪制合同，但除发放按合同约定年薪及集团核定特殊贡献奖外，未报董事会批准还自行决定发放总经理嘉奖、降本增效分销奖、过节费等奖金、津贴。
整改情况：
（1）完成对现有职业经理人签订的相关合同、协议进行全面梳理比对。
（2）完成对相关合同、协议中未明确、超出年薪部分的已发放项目进行梳理统计。
（3）根据集团《职业经理人和市场化人才选聘管理办法（试行）》要求，对2022年度超出年薪部分的已发放项目合理性进行确认，已形成职业经理人年度薪酬发放情况汇总表，并提报公司党委会讨论，按程序提报福建省能化集团，目前已提报福海创公司董事会审议，并完成线上会签。
完成情况：已完成。
56.民主推荐程序不合规。2020年某团队副经理岗位第一次民主推荐，9个备选人得票率均未达制度规定最低要求，而第二次民主推荐却直接以第一次得票前3名为备选人员，与有关规定不符。
整改情况：
（1）8月10日，组织7名相关业务人员参加干部选拔任用工作实务学习，进一步强调选人用人程序及注意事项。
（2）8月30日组织业务人员对已形成的典型案例进行培训宣贯。
（3）根据《员工违规违纪管理规定》，8月30日给予相关责任人谈话提醒的处理。
完成情况：已完成。
57.干部提任过程不严谨。部分干部考察记录表未填写谈话时间、地点；部分工作纪实表出现漏填、审核时间错误等问题；个别干部提拔考察结论议题提交时间晚于该事项党委会召开时间。
整改情况：
（1）7月14日，对202208批次9人次考察记录表、纪实表进行立行立改。
（2）8月10日，组织相关业务人员参加干部选拔任用工作实务学习，进一步强调选人用人程序及注意事项，并在后续开展干部选拔工作中对照制度，严格执行相关程序。
（3）举一反三，全面梳理检查干部提任过程内页材料，完成所有选拔20批次53人次内页材料全面梳理检查，共更新更正185处，进一步规范内页材料。
完成情况：已完成。
四、巡察反馈问题线索的处理情况
6月14日，集团党委第三轮第一批次第一巡察组向公司党委反馈了巡察意见，移交信访反映3件。目前，1件已办结，未涉及党政纪处分或组织处理人员；2件正处于进一步核实过程中。
五、需要进一步整改的事项及措施
（一）关于“落实国企改革三年行动不实”的问题
1.工作开展情况及初步成效
（1）针对落实国企改革三年行动不实之未及时增设职工董事并选举职工代表担任，公司积极主动与集团公司沟通协调，寻求解决问题的可能方案，行文(福海创化政〔2022〕195号)上报集团公司恳请予以调整推荐董事席位，增设职工董事1名，2022年12月16日经集团公司党委会审议通过，同意修改公司章程，调整股东甲方福建福化古雷石油化工有限公司董事席位，即甲方委派4名调整为委派3名，增设1个职工董事席位；2023年2月再行文（福海创化政〔2023〕26号）上报集团公司予以调整董事人选，具体董事人选调整待集团公司批复。
（2）针对未有效落实党员总经理进入董事会，目前公司董事会由7名董事组成，其中台方委派1名董事，根据福建福化古雷石油化工有限公司重组腾龙翔鹭项目的重组方案及股权回购安排协议，在重组完成后第3年起，福化古雷公司分三期回购台方持有福海创的股权，目前已完成第一期、第二期股权回购，2022年福化古雷已发起第三期股权回购程序，因台方翔鹭石化股份有限公司股权被厦门市中级人民法院冻结（（2022）闽02执94号），股权回购工作暂缓。公司多次与台方进行沟通交流，并前往台方公司了解情况，积极推进股权回购事宜。
2.未完成原因分析
根据公司章程约定，董事为股东方委派，委派或更换董事，需向有关部门备案。增设职工董席位具体董事人选调整待集团公司批复；台方股权回购后党员总经理进入董事会，台方股权仍处于被法院冻结状态。
3.下一步计划
拟计划通过增加董事席位，以解决专职党委副书记、党员总经理进入董事会的要求及增设职工董事席位、外部董事占多数问题，保障公司依法合规运作及持续稳定发展。后续工作待集团研究批复后方可执行。
（二）关于“监督执纪存在宽松软”的问题
6月14日，集团党委第三轮第一批次第一巡察组向公司党委反馈了巡察意见，移交信访反映3件。目前，1件已办结，未涉及党政纪处分或组织处理人员；2件正处于进一步核实过程中。下一步将集中兵力加快另2件的处置进度，计划于12月底前完成。
（三）关于“合同签订不规范”的问题
1.工作开展情况及初步成效
（1）公司已于2022年12月9日按程序向集团提报《中共福建福海创石油化工有限公司委员会关于制定职业经理人选聘方案的请示》（福海创化委〔2022〕43号），目前暂未收到批复，期间持续跟进中。
（2）积极与集团人力资源部对接，9月19日oa提报公司拟订的2023年度职业经理人两书一协议相关材料。
（3）9月25日提报公司党委会审议《关于现有4名职业经理人续聘方案的议题》，根据党委会决议，将按程序提报集团党委审批。
（4）根据集团人力资源部关于职业经理人有关材料的征求意见稿，同步梳理公司职业经理人《岗位聘任协议书》、《年度经营业绩责任书》、《任期经营业绩责任书》等相关材料。
2.未完成原因分析
（1）根据集团《职业经理人和市场化人才选聘管理办法（试行）》第五条第一款第4点规定，由集团党委批准职业经理人续聘、解聘、社团兼职等事项。集团暂未对前期福海创提报的职业经理人选聘方案进行批复。
（2）目前集团人力资源部已在修订职业经理人相关协议及经营业绩责任书，公司需参照集团相关材料同步修订后，正式提报集团党委审批后执行。
3.下一步计划
下一阶段公司将持续与集团人力资源部对接，及时按最新要求修订职业经理人相关材料，并按程序提报集团审批，待正式批复后三个月内执行续聘工作，根据续聘结果签订合同。
中共福建福海创石油化工有限公司委员会
2023年10月30日